中石化集團董事會成立 8個席位外部董事占5席

來源：網易財經 | 日期：2012-5-30

中國(guo)石化(hua)集團(tuan)公(gong)司(si)5月28日(ri)在京召開第一(yi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)董事(shi)(shi)會(hui)5個專門委員會(hui)設置方案及人選(xuan)建議(yi)，確認聘(pin)任集團(tuan)公(gong)司(si)總經(jing)理(li)、副(fu)總經(jing)理(li)、總會(hui)計(ji)師，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)聘(pin)任董事(shi)(shi)會(hui)秘書，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)(guo)《集團(tuan)公(gong)司(si)章程》等9個制(zhi)度文件。

在董(dong)(dong)事(shi)會(hui)成員中(zhong)，三(san)位(wei)來自中(zhong)石(shi)(shi)化(hua)(hua)(hua)內部(bu)的管理(li)層分(fen)別是董(dong)(dong)事(shi)長傅(fu)成玉、總(zong)經理(li)王天普和中(zhong)石(shi)(shi)化(hua)(hua)(hua)現任(ren)(ren)黨(dang)組(zu)成員、紀檢組(zu)長徐檳。會(hui)議同時確認張耀倉、曹耀峰(feng)、李春(chun)光任(ren)(ren)集團公(gong)司(si)副總(zong)經理(li)，劉運(yun)任(ren)(ren)總(zong)會(hui)計師(shi)，審議通(tong)過(guo)聘任(ren)(ren)崔國旗為董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書。崔國旗此前(qian)擔任(ren)(ren)中(zhong)石(shi)(shi)化(hua)(hua)(hua)總(zong)經理(li)助(zhu)理(li)、辦公(gong)廳主任(ren)(ren)、機(ji)關服務(wu)中(zhong)心(xin)主任(ren)(ren)職務(wu)。

值得注意的是(shi)，在(zai)這次會(hui)議上，此前已經被國(guo)資委聘任(ren)的5位中(zhong)(zhong)石化外部董事(shi)(shi)同(tong)(tong)時(shi)(shi)亮相(xiang)。他們(men)分(fen)別(bie)是(shi)：丁中(zhong)(zhong)智(zhi)（中(zhong)(zhong)電(dian)投(tou)高級顧問、原副總(zong)經理，曾任(ren)國(guo)家核電(dian)技術(shu)有(you)限公司董事(shi)(shi)）、馬之庚（長江(jiang)三峽集(ji)團(tuan)公司外部董事(shi)(shi)，曾擔(dan)任(ren)中(zhong)(zhong)國(guo)兵(bing)器(qi)工業(ye)集(ji)團(tuan)公司首任(ren)總(zong)經理、黨(dang)組(zu)書記(ji)，中(zhong)(zhong)共第(di)十(shi)六屆中(zhong)(zhong)央(yang)候補委員(yuan)(yuan)）、馮國(guo)經（香(xiang)港(gang)利豐集(ji)團(tuan)主(zhu)席，中(zhong)(zhong)國(guo)人民大學名譽教授，曾任(ren)香(xiang)港(gang)貿(mao)發局(ju)主(zhu)席和香(xiang)港(gang)機場管理局(ju)主(zhu)席）、吳曉華(國(guo)務院國(guo)有(you)資產監督(du)管理委員(yuan)(yuan)會(hui)原副主(zhu)任(ren)、黨(dang)委委員(yuan)(yuan))、蔡洪濱（北京大學光華管理學院院長，同(tong)(tong)時(shi)(shi)擔(dan)任(ren)光大銀行和中(zhong)(zhong)國(guo)聯通的獨立董事(shi)(shi)）。

2004年開始(shi)，國(guo)資(zi)(zi)委在中央企(qi)(qi)業(ye)開展建設規(gui)范董事會試點工作(zuo)，截至目前已(yi)經有(you)超過40家央企(qi)(qi)引入現(xian)代企(qi)(qi)業(ye)董事會制(zhi)度。國(guo)資(zi)(zi)委希望通過董事會決策避免(mian)“一把手”負責制(zhi)帶來的(de)弊(bi)端，比如投資(zi)(zi)決策的(de)失誤等等。

傅(fu)成(cheng)玉2011年4月(yue)調任中(zhong)石化(hua)董(dong)事(shi)長、黨組書記時，這(zhe)家央企代表(biao)之一即(ji)已開(kai)始按(an)(an)照國資(zi)委要求建(jian)設(she)董(dong)事(shi)會(hui)制(zhi)度。今年4月(yue)13日，國務(wu)院國資(zi)委在中(zhong)石化(hua)總(zong)部召(zhao)開(kai)建(jian)設(she)規范董(dong)事(shi)會(hui)工(gong)作會(hui)議(yi)，宣布成(cheng)立中(zhong)石化(hua)集團公司董(dong)事(shi)會(hui)，按(an)(an)照安排(pai)，下一步將按(an)(an)照規定程序產(chan)生(sheng)1名中(zhong)石化(hua)職工(gong)董(dong)事(shi)。